Об отдельных вопросах осуществления банками финансовых операций

В целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в Республике Беларусь, упорядочения регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю:

1. Установить, что:

1.1. не подлежат регистрации в специальных формулярах Национальным банком, иными банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями финансовые операции, указанные в абзаце пятом части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года ”О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 2/201; 2005 г., № 196, 2/1165) ;

1.2. Национальный банк, иные банки, небанковские кредитно- финансовые организации при осуществлении финансовых операций, сумма которых равна или превышает 1 000 базовых величин, в установленном законодательством порядке проводят идентификацию лиц, совершающих эти операции.

2. В Уставе Национального банка, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. № 320 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 58, 1/2748 ; 2007 г., № 148, 1/8682; 2008 г., № 248, 1/10104):

абзац десятый части первой пункта 14 изложить в следующей редакции:

”привлечение денежных средств банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, а также организации, осуществляющей гарантированное возмещение банковских вкладов (депозитов) физических лиц, в депозиты;”;

пункт 16 дополнить словами ”, государственного учреждения ”Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц“.

3. Совету Министров Республики Беларусь и Национальному банку до 1 января 2009 г. обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с данным Указом и принять иные меры по его реализации.

4. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением пункта 2, который вступает в силу со дня официального опубликования Указа.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко